El alto oficial es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el general (r) Mauricio Santoyo Velazco, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Así lo dio a conocer el ente investigador
Utilizaban empresas fachadas y suplantación de identidades, entre los capturados se encuentran representantes de las empresas Marygold y CI Venecomex. En una operación adelantada en las últimas horas en Bogotá y Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación con el apoyo logístico del Ejercito Nacional logró desarticular una red de lavado de activos que habría
Son investigados por lavado de activos. La UIF pide que familiares de Pablo Escobar y el exjugador ‘Chicho’ Serna vayan a juicio junto a otro narcotraficante colombiano, José Piedrahita Ceballos y al empresario argentino Mateo Corvo Dolcet, por el delito de lavado de activos. Al parecer, las autoridades los señalan de ser miembros de una
