- Utilizaban empresas fachadas y suplantación de identidades, entre los capturados se encuentran representantes de las empresas Marygold y CI Venecomex.
En una operación adelantada en las últimas horas en Bogotá y Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación con el apoyo logístico del Ejercito Nacional logró desarticular una red de lavado de activos que habría utilizado el sector financiero y bursátil colombiano para blanquear recursos de procedencia ilícita, a través de transacciones fachadas, suplantación de identidades o utilización de nombres y cédulas falsas.
Los análisis y rastreos financieros realizados por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos con el apoyo de la Dirección Especializada en Investigaciones Financieras establecieron que entre los años 2006 a 2014, la red logró blanquear recursos ilícitos por más de medio billón de pesos.
Con el material probatorio recopilado, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo conjunto de la Fuerza Pública capturó a 16 presuntos integrantes de esta red de lavado de activos.
- Esperanza Velasco Salcedo
- Álvaro Enrique Vélez Trillos
- José David Peña Villegas
- Wílber Eugenio Sánchez Carvajal
- Rosmy Américo Suárez Sarmiento
- Juan Pablo Montoya Prada fue representante legal de CI Venecomex.
- Jaime Giovanny Caicedo – representante legal de CI Venecomex para el año 2013.
- Marcela Jiménez Torres – representante legal Suplente de CI Venecomex
- Freddy Murillo González – representante Legal de Marygold
- Valentín Sagra Piñeres – representante Legal Suplente de Marygold
- Jahn Carlos Montañez Gélvez
- Diego Fernando Ramírez Velandia
- Frankisney Meneses Arenas
- Andrés Felipe Orozco Lara
- Elkin Fernando Araque Ballesteros
- Jesús Elías Aguilar Villabona
Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías de Cúcuta. La Fiscalía imputará cargos por los delitos de lavado de activos y con-cierto para delinquir.
