- Son investigados por lavado de activos.
La UIF pide que familiares de Pablo Escobar y el exjugador ‘Chicho’ Serna vayan a juicio junto a otro narcotraficante colombiano, José Piedrahita Ceballos y al empresario argentino Mateo Corvo Dolcet, por el delito de lavado de activos.
Al parecer, las autoridades los señalan de ser miembros de una ‘compleja agrupación criminal para la administración y circulación de bienes provenientes de actividades ilícitas’. La solicitud fue realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF), ante el juez federal de Morón, Néstor Barral, quien se encuentra a cargo de la investigación.
“Se ha logrado acreditar que Piedrahíta Ceballos ha conformado una asociación criminal que ha perpetrado […] actos tendientes a la inserción de dinero ilícito proveniente del narcotráfico en el mercado legal, por medio de la utilización de emprendimientos inmobiliarios, empresas pantalla, transferencias bancarias, así como también la compra y venta de paquetes de acciones en nombre propio y a través de sus consortes de causa”, dice el escrito presentado por la UIF.
Según medios locales de ese país, las defensas de María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín Santos, la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria afirman que desconocían el pasado del narcotraficante colombiano; además, explicaron que siempre pensaron que era un empresario ganadero del país cafetero.
En cuanto a Serna, las autoridades indicaron que el excampeón intercontinental con Boca Juniors, fue testaferro de Carlos María Aguilar, alias ‘Rogelio’, exjefe de la Oficina de Envigado (creada por Escobar Gaviria).
